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Mostrando postagens com o rótulo Fraudes

MPPE e Polícias Militar e Civil agem para desarticular grupo criminoso no Sertão

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Organização criminosa está sendo investigada por fraudar seguros automotivos 21/11/2023 - O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), com a colaboração da Polícia Militar, por meio do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), e da Polícia Civil, deflagrou nesta terça-feira, 21 de novembro, a operação Mandacaru. A ação visa desarticular uma rede criminosa atuante em Serra Talhada e Petrolina, acusada de fraudar seguros de veículos. Segundo as investigações, o grupo, composto por proprietários de oficinas, corretor de seguros, e operadores denominados "laranjas", é especializado em forjar acidentes de veículos e falsos relatos de roubos, para obter indenizações ilegais de seguradoras. Os esforços da operação Mandacaru se concentram na busca e apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos essenciais para a investigação. “O impacto das atividades ilícitas desta rede é sentido por toda a comu

Operação da PF combate fraudes no SUS para recebimento de dinheiro público

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Municípios do Maranhão e Piauí têm indícios de fraude com inserção de dados falsos para aumentar repasse do governo Foto- Polícia Federal Da redação Band.Uol A Polícia Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram nesta sexta-feira (14), uma operação para desarticular grupo criminoso responsável por inserir dados falsos em sistemas do Sistema Unificado de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde, para receber repasses federais decorrentes de emendas parlamentares. Cerca de 60 policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, nos municípios de Igarapé Grande, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Caxias e Timon, todos no Maranhão além de Parnaíba e Teresina, no Piauí. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Bacabal/MA. As investigações apontaram em 2020, a prefeitura de Igarapé Grande teria informado a realização de mais de 12,7 mil radiografias de dedo, quando a sua população total não

PF instaura inquérito para investigar suposto gabinete paralelo do MEC

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Suspeita de fraudes na Educação motivou pedido feito pela Controladoria-Geral da União Milton Ribeiro e prefeitos - A reunião teve cerca de 30 prefeitos e teve como tema oficial "alinhamento político".Foto: Instagram Milton Ribeiro - 13/01/2021 / Estadão A Polícia Federal autorizou a instalação de inquérito para investigar as denúncias sobre a atuação de um possível gabinete paralelo no Ministério da Educação (MEC) após pedido da Controladoria-Geral da União (CGU). De acordo com a CGU, uma sindicância interna apontou supostas fraudes no repasse de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvido da Educação (FNDE). Caso, o inquérito confirme as suspeitas, o caso irá para a Justiça. Notícias relacionadas Dez prefeitos já denunciaram esquema de pastores no MEC Pastor acusado de cobrar propina investiu R$ 450 mil em novas empresas As notícias do dia você acompanha na capa do Terra; confira! O suposto esquema de corrupção na Educação começou a ser revelado após uma série de reportagens

“Gestão da educação nos governos do PSB é castelo de cartas prestes a ruir”, afirma Priscila Krause

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Por Priscila Krause Um castelo de cartas prestes a ruir: secretarias de Educação de PE e do Recife, vitrines do PSB, são os principais alvos da Operação Literatus, deflagrada hoje pela PF, MPF e CGU. Reflexo da Operação Casa de Papel (Covid-19), aponta para gravíssimas irregularidades na gestão do dinheiro da educação. Estão sob investigação crimes de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com recursos para compra de livros e kits escolares. Não é de hoje que temos levantado que a área de educação, assim como a da saúde, é alvo da má gestão e da corrupção nas administrações sob o comando do PSB. Do ano passado para cá, a compra secreta de instrumentos musicais, o galpão de R$ 12,8 milhões no Cabo e os tablets da gestão João Campos são exemplos de que a educação das crianças e dos jovens tem na verdade servido para outros fins, contrários ao interesse público. Os gravíssimos fatos apurados pelos órgãos de controle envolvem, segundo informação do MPF, transações financeir

PF prende 10 pessoas em Brasília por desvios e fraudes no auxílio emergencial

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Órgão cumpre 14 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal; algumas pessoas foram presas por posse ilegal de arma e tráfico Por Agência O Globo Agência Brasil Polícia Federal realiza 14 mandados de busca e apreensão no DF A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quarta-feira (18), 14 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de desviar e fraudar os pagamentos do auxílio emergencial , benefício criado pelo governo federal para dar uma renda mínima às famílias em meio à pandemia do Covid-19. A operação foi batizada de Resiliência . Leia também Líderes do Congresso fecham agenda e reformas ficam para depois das eleições Ministério da Agricultura proíbe venda de nove marcas de azeite Turismo deixou de ganhar R$ 41,6 bilhões desde o início da pandemia Segundo a PF , as investigações identificaram que os suspeitos recebiam o auxílio fraudado em nome próprio e viabilizavam a fraude em nome de terceiros, recebendo um percentual do repasse às demais pessoas. Não foram divulgados detalhe

PF deflagra operação contra grupo acusado de fraudar auxílio emergencial

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Suspeitos, que também fraudavam outros programas sociais, contavam com a ajuda de funcionários públicos  com acesso ao Cadastro Único Por Agência O Globo Divulgação / PF Polícia Federal cumpre mandados contra um dos acusados na operação A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira (8) cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva contra um grupo suspeito de realizar fraudes no saque do auxílio emergencial . De acordo com a corporação, a quadrilha teria se apropriado de pelo menos 45 auxílios emergenciais. Leia também Suspensão do contrato de trabalho poderá reduzir 13º salário em 2020; entenda Governo federal pode perdoar dívidas de R$ 1 bilhão de igrejas Veja como renegociar dívidas pelo WhatsApp durante a pandemia Segundo a Polícia Federal , o esquema funcionava com a participação de funcionários públicos com acesso ao Cadastro Único, sistema de dados com informações dos beneficiários do programa. O grupo alterava os

MPPE descobre mais de 14 mil servidores estaduais e municipais recebendo auxílio emergencial sem direito ao mesmo

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O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Núcleo de Inteligência do MPPE (Nimppe), órgãos do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio levantamentos realizados em bases de dados, apuraram uma grande quantidade de auxílios emergenciais concedidos pelo Governo Federal a cidadãos por causa da pandemia de Covid-19 estão irregulares. As investigações revelaram indícios de que 14.170 servidores estaduais e municipais (ativos e inativos) obtiveram o auxílio emergencial. Segundo as investigações, servidores com vínculos municipal ou estadual, e que integravam a folha de pagamento do poder público em abril de 2020, teriam sido contemplados com o auxílio emergencial. Estima-se que o pagamento indevido do auxílio teria chegado a um montante de R$ 9.965.400,00. “A partir de notícias recebidas sobre a possibilidade de existência de servidores receberem indevidamente o auxílio emergencial, o Gaeco e o Nimppe partiram para um levantamento e um cruz

Desvios do auxílio emergencial para 680 mil servidores chegam a R$ 1 bilhão

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Folhapress Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil RENATO ONOFRE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O governo identificou o pagamento do auxílio emergencial a 680 mil servidores públicos. Os repasses ilegais, somados, chegam a R$ 1 bilhão e serão investigados pelo MPF (Ministério Público Federal). As irregularidades foram encontradas após a CGU (Controladoria-Geral da União) cruzar cadastros do programa criado para ajudar as famílias mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus com bancos de dados de outros poderes. Além de servidores federais, a CGU analisou agentes estaduais e municipais nas 27 unidades da federação através de dados dos tribunais de contas estaduais e municipais e controladorias-gerais regionais. O auxílio emergencial demanda R$ 254,2 bilhões e representa a medida mais cara do pacote anticrise. O programa foi criado para durar apenas três meses, com valores concedidos em abril, maio e junho.  Depois, foi prorrogado por dois meses (até agos

Falha em cruzamento de dados libera auxílio emergencial a políticos milionários

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Na lista, estão postulantes a cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador e deputado cujas declarações de bens ultrapassam R$ 1 milhão Por Agência O Globo  Divulgação Políticos com patrimônios consideráveis estão recebendo a ajuda do governo Políticos com patrimônio milionário fazem parte da lista de beneficiários do auxílio emergencial, pago pela Caixa Econômica Federal . Um levantamento feito pelo Globo com base em dados do Ministério da Cidadania e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) identificou que candidatos a cargos públicos nas eleições de 2016 e 2018, cujas declarações de bens ultrapassam R$ 1 milhão, estão recebendo a ajuda do governo. Auxílio emergencial: confira quem recebe a 3ª parcela nesta segunda-feira Novo saque do FGTS emergencial começa nesta segunda; confira quem tem direito Faturamento de 30% dos lojistas cai 90% no início da reabertura em São Paulo O cruzamento de dados encontrou 136 casos de candidatos com mais de R$ 1 milhão em bens

Justiça do RJ liberta ex-governadores Garotinho e Rosinha

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Casal conseguiu habeas corpus  na manhã desta quarta-feira Por Leonardo Lellis Veja Os ex-governadores do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho e Anthony Garotinho  (Airton Soares/Ricardo Borges/Folhapress) Os ex-governadores do Rio de Janeiro Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho  conseguiram na manhã desta quarta-feira, 4, um habeas corpus Tribunal de Justiça estadual. Eles foram presos nesta terça. De acordo com o canal Globo News, a decisão que atende ao pedido da defesa foi dada logo cedo pelo desembargador Siro Darlan. Os dois poderão responder ao processo em liberdade. O casal e outras três pessoas são suspeitos de fraudes em contratos da prefeitura de Campos dos Goytacazes com a empreiteira Odebrecht. A denúncia foi baseada em suspeitas de superfaturamento na construção de casas populares em dois programas habitacionais do município, em licitações que superam o valor de 1 bilhão de reais, durante os dois mandatos de Rosinha na cidade do norte fluminen

Polícia Civil do DF deflagra operação para debelar esquema de fraude no Banco do Brasil

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ANA MARIA CAMPOS e ISA STACCIARINI Correio Braziliense Um esquema de fraude no Banco do Brasil entrou na mira da Polícia Civil do DF. Na manhã desta quinta-feira (09/05). Policiais da Divisão de Repressão à Corrupção e aos Crimes contra a Administração Pública (Dicap) cumprem 17 mandados de prisão temporária  — pelo prazo de cinco dias — e 28 de busca e apreensão na Operação Crédito Viciado. O objetivo é combater uma  organização criminosa voltada para prática de peculato contra o Banco do Brasil e lavagem de dinheiro . Os alvos da operação são funcionários do Banco do Brasil e empresários de empresas de cobrança de dívidas. A Dicap integra a Coordenação Especial de Repressão à Corrupção, ao Crime Organizado e aos Crimes contra a Administração Pública e contra a Ordem Tributária ( CECOR ). Durante a investigação, foram  identificados os responsáveis pelo desvio R$ 15.758.738,49, tendo sido expedida a determinação do bloqueio desses valores . Os mandados fo

PF mira desvio milionário na Cemig

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Operação E o Vento Levou, nova fase da Descarte aberta nesta quinta-feira, 11, cumpre 26 mandados de busca; fraude teria ocorrido por meio do aporte de R$ 850 milhões na empresa Renova Energia SA com posterior repasse de parte deste recurso por contrato superfaturado Julia Affonso e Fausto Macedo Do Estadão Foto: Reprodução/Sindicato dos Delegados da Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 11, a Operação E o Vento Levou, quarta fase da Descarte. A ação é conjunta da PF, da Receita e do Ministério Público Federal. O objetivo da operação é apurar o desvio de dinheiro da empresa Cemig Geração e Transmissão por meio do aporte de R$ 850 milhões na empresa Renova Energia SA com posterior repasse de parte deste recurso por meio do superfaturamento de um contrato com a empresa Casa dos Ventos e escoamento dos valores através de sua transferência a várias empresas. Em seguida, o dinheiro foi convertido em espécie e distribuído a diversas pessoas.

A pedido da PF, Justiça solta presidente da CNI

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Robson Andrade foi preso na manhã desta terça, 19, na Operação Fantoche, deflagrada contra supostas fraudes no sistema S e no Ministério do Turismo Fabio Serapião, Luiz Vassallo e Fausto Macedo ESTADÃO O presidente da CNI, Robson Andrade, presta depoimento à PF nesta terça-feira.  Foto: Dida Sampaio/Estadão A pedido da Polícia Federal, a Justiça Federal de Pernambuco mandou soltar o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, alvo da Operação Fantoche, deflagrada contra supostas fraudes no sistema S e no Ministério do Turismo. Ele havia sido preso ainda na manhã desta nesta terça, 19. Segundo informações da Justiça, a PF fez o pedido de soltura após a conclusão de buscas e apreensões em endereços ligados a ele e outros investigados. Também foram soltos o presidente da Fiepe, Ricardo Essinger, o presidente do Sesi de Alagoas, José Carlos Lira Andrade, o presidente da Fiep, Francisco de Assis Benevides Gadelha, além do empresário Hebron Costa

INVESTIGADO, SECRETÁRIO SUSPENDEU AÇÕES PARA SINDICATOS

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247 – Eduardo Anastasi, secretário do Ministério do Trabalho, suspendeu 187 processos e autorizações para novos sindicatos a título de apuração de fraudes. Só que esse mesmo secretário é investigado por enriquecimento ilícito durante o período que trabalhou na Secretaria dos Transportes. A Procuradoria Geral do estado diz que não há problema. “Após uma ação da Polícia Federal feita em maio, o Ministério do Trabalho suspendeu 187 processos de autorizações de novos sindicatos para apurar possíveis fraudes. O secretário que determinou a averiguação interna, Eduardo Anastasi, é investigado administrativamente pelo governo de São Paulo por enriquecimento ilícito durante o período em que trabalhou na Secretaria dos Esportes. A PGE (Procuradoria Geral do Estado) diz que ainda não há acusação, mas investigação —e, mesmo em caso de punição, Anastasi só seria impedido de ter relações com o governo de São Paulo. Nada o impediria de assumir um cargo em um ministério, por exemplo. “O p

PF investiga fraude em registros sindicais e faz buscas na Câmara

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Há suspeitas de envolvimento de servidores públicos, lobistas, advogados, dirigentes de centrais sindicais e parlamentares. PF faz buscas em gabinetes de três deputados na Câmara dos Deputados, em Brasília JS Jacqueline Saraiva Do Correio Braziliense (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil ) Uma operação da Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quarta-feira (30/5), ordens judiciais em uma investigação que busca suspeitos de integrarem uma organização criminosa dentro da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, especializada na concessão fraudulenta de registros sindicais. Há suspeitas de envolvimento de servidores públicos, lobistas, advogados, dirigentes de centrais sindicais e parlamentares. Em Brasília, segundo o jornal Folha de S. Paulo, as buscas foram concentradas nos gabinetes dos deputados Paulinho da Força (Solidariedade-SP), Jovair Arantes (PTB-GO) e Wilson Filho (PTB-PB). A ação, intitulada Registro Espúrio, faz buscas em São Pau

Fraudes põem em risco aposentadoria de servidores de até 200 cidades no País

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Polícia Federal apura esquema de desvio de dinheiro de caixas de Previdência de municípios; entre os casos mais graves está o de Uberlândia (MG) Veja outros conteúdos do especial Notícias sobre fraudes em aposentadoria deixam servidor em alerta Ana Paula Ragazzi e Mônica Scaramuzzo, O Estado de S. Paulo A aposentadoria de servidores de até 200 municípios brasileiros pode estar em risco. A estimativa é do próprio Ministério da Previdência, a partir de investigações que vêm sendo realizadas pela Polícia Federal desde 2013. Somente a mais recente operação da PF relacionada ao tema – a Encilhamento, deflagrada no último mês de abril – identificou irregularidades em 28 institutos de Previdência de Estados e municípios. Ao longo dos últimos cinco anos, a PF conseguiu mapear o modelo de ação do esquema, que envolve gestoras financeiras e, em certos casos, as próprias prefeituras.  As investigações se referem aos regimes próprios de Previdência municipais, que são chamados

Polícia investiga fraudes no fornecimento de merenda no Cabo de Santo Agostinho

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Segundo delegado, alimentos entregues vinham em menor quantidade e qualidade do que o estabelecido. Polícia apreendeu dinheiro e bens. Por G1 PE Polícia investiga desvio de dinheiro na compra de merenda escolar no Grande Recife A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou, nesta quarta-feira (21), a Operação Ratatouille, que investiga fraude no fornecimento de merendas para escolas municipais do Cabo de Santo Agostinho. Segundo a corporação, os alimentos que eram entregues nas escolas vinham em menor quantidade do que o estabelecido no contrato e com qualidade inferior ou até apodrecidos. Na manhã desta quarta, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, além de três mandados de sequestro de bens móveis no Grande Recife e Mata Sul do estado. Os crimes investigados foram praticados no município do Cabo de Santo Agostinho, durante a gestão do prefeito José Ivaldo Gomes, conhecido como Vado da Farmácia (ex-PSB), entre 2013 e 2016. Um ex-secretário do Cabo e atua

EX-GOVERNADORA ROSINHA GAROTINHO DEIXA PRISÃO

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Ex-governadora do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho deixou a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, no início da madrugada desta quinta-feira (30) e já se está em seu apartamento, no Flamengo, na zona sul da cidade; proibida de deixar o Rio, a ex-governadora ficará em liberdade restrita, com recolhimento noturno, e terá de usar tornozeleira eletrônica; ela foi beneficiada por decisão unânime nos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que acolheram um habeas corpus impetrado por sua defesa Nielmar de Oliveira, repórter da Agência Brasil - A ex-governadora do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho deixou a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte da cidade, no início da madrugada desta quinta-feira (30) e já se está em seu apartamento, no Flamengo, na zona sul da cidade. Ao deixar a prisão, na companhia do advogado Carlos Azeredo, Rosinha foi recebida por sua filha, a deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ). Proibida de deixar o Rio,

POLÍCIA FEDERAL FAZ OPERAÇÃO CONTRA FRAUDES DE R$ 22 MI EM APOSENTADORIAS RURAIS

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Polícia Federal deflagrou a Operação Insistência, que visa coibir fraudes em aposentadorias rurais e benefícios no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife; agentes estão cumprindo dois mandados de prisão preventiva, 18 de condução coercitiva, além de oito mandados de busca e apreensão; prejuízos aos cofres públicos são estimados em cerca de R$ 22 milhões; investigados responderão pelos crimes de estelionato cometido contra entidade de direito público, falsificação de documentos e corrupção passiva Pernambuco 247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (9) a Operação Insistência, que visa coibir fraudes em aposentadorias rurais e benefícios no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. Agentes estão cumprindo dois mandados de prisão preventiva, 18 de condução coercitiva, além de oito mandados de busca e apreensão. Os prejuízos aos cofres públicos são estimados em cerca de R$ 22 milhões. As investigações foram iniciadas em 2015, a parti

POLÍCIA FEDERAL REALIZA OPERAÇÃO COSA NOSTRA NO AGRESTE DE PERNAMBUCO

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Do G1 Caruaru  A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (15) a Operação “Cosa Nostra”, que tem por objetivo desarticular uma organização criminosa que se instalou em diversas prefeituras dos municípios do Agreste pernambucano. Desde às 6h, 70 policiais federais e dez membros da Controladoria Geral da União (CGU) estão cumprindo a 17 mandados de busca e apreensão nos municípios de Agrestina (3), Caruaru (6), Garanhuns (7) e São João (1).  Os mandatos buscam arrecadar e apreender material comprobatório (documentos, planilhas, mídias de computador) para subsidiar as investigações que estão em andamento. Além da PF, participam da ação o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União-CGU, e Tribunal de Contas do Estado. As investigações da Polícia Federal iniciaram em junho de 2016 e foram baseadas em relatórios da CGU, sendo motivadas por denúncias de um vereador de um dos municípios investigados. Foram constatadas, segundo a