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MPPE participa de operações da Polícia Civil contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

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Integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e membros do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) participaram de duas operações deflagradas junto com a Polícia Civil no interior do Estado, na madrugada desta terça-feira (22). A Operação Impasse voltada para o combate ao tráfico de drogas e a Disfarce contra a lavagem de dinheiro. Os alvos estavam nos municípios de Alagoinha, Pesqueira, Chã Grande, Bezerros e Arcoverde. Ao todo, foram 11 mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão. Além de policiais civis, 21 membros do GAECO e da AMPC, participaram ainda policiais militares, perfazendo, no conjunto, mais de 100 pessoas em um trabalho de integração e de grande porte. Segundo o delegado Ighor Nogueira, que presidiu as operações, os alvos são diversos e alguns deles são pessoas de boa situação financeira conectadas em um emaranhado de crimes, inclusive homicídios. Ele elogiou a colaboração do GAECO que, desde o início das investigações, em 2

PF encontra mala com cerca de R$ 1 milhão em operação em Patos de Minas

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Ação que também envolve a Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional investiga empresas de diamantes  e pedras preciosas por lavagem de dinheiro  e empresários por evasão de divisa Estado de Minas Suspeita-se que mala pertença a um dos empresários investigados (foto: Divulgação/Polícia Federal) Uma mala cheia de dinheiro foi encontrada jogada no chão de um lote, durante a o peração deflagrada na manhã desta terça-feira pela Polícia Federal (PF), Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. Os órgãos investigam empresas de diamantes e pedras preciosas por lavagem de dinheiro e empresários por evasão de divisas. Estima-se que cerca de R$ 1 milhão tenha sido encontrado na mala. O dano causado ao erário por parte das empresas e dos sócios ainda está em levantamento pelos órgãos. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça. Segundo investigações, que começaram em maio de 2018, emp

Quais as provas contra Queiroz? Veja os motivos do MP para a prisão do ex-assessor de Flávio

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Ministério Público do Rio apontou 'provas suficientes' da existência de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução da Justiça Adriana Ferraz, Caio Sartori, Fausto Macedo, Pepita Ortega e Ricardo Brandt, O Estado de S.Paulo Na representação encaminhada à Justiça para deflagração da Operação Anjo, que prendeu o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz nesta quinta, 18 , o Ministério Público do Rio apontou "provas suficientes" da existência de diversos crimes, como peculato - materializados no esquema das "rachadinhas" dos salários de servidores da Assembleia Legislativa do Rio –, lavagem de dinheiro – praticados por meio de transações bancárias com saques e depósitos em espécie de forma fracionada -, de organização criminosa e de obstrução da Justiça. No documento de 80 páginas , os investigadores do Ministério Público do Rio também apontaram que a prisão preventiva era a única medida cautelar que impediria o ex-

PF prende ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda

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Ele é suspeito de participar de esquema de R$ 300 mi. Cerca de 70 policiais cumprem 11 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva Do R7, com informações do Estadão Conteúdo Ex-governador do Tocantins é preso em operação da PF Elizeu Oliveira/Governo do Tocantins A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta (26), o ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda (MDB), durante a Operação 12º Trabalho, que tem como objetivo desarticular um organização criminosa suspeita de manter um sofisticado esquema de corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de capitais. Cerca de 70 policiais cumprem 11 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas. Segundo a Polícia, além da ordem contra Marcelo Miranda, outro mandado de prisão foi cumprido. Estima-se que a organização criminosa causou prejuízos

Vaza Jato: delator teria lavado dinheiro para Grupo Silvio Santos

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Os depoimentos teriam sido compartilhados com procuradores do MPF, segundo informações obtidas pelo The Intercept Brasil REPRODUÇÃO TÁCIO LORRAN tacio.lorran@metropoles.com METRÓPOLES O operador financeiro Adir Assad, preso e delator da Lava Jato , teria afirmado que lavou milhões de reais para o Grupo Silvio Santos por meio de contratos fraudados de patrocínios esportivos. Apesar de o nome do apresentador Silvio Santos não ter sido mencionado, o suposto esquema teria a participação de Daniel Abravanel e o uso da empresa que comercializa a Tele Sena. As afirmações estariam em anexos do acordo de colaboração premiada firmado com integrantes da Lava Jato. Os depoimentos foram compartilhados entre procuradores do Ministério Público Federal (MPF), segundo informações obtidas pelo The Intercept Brasil e analisadas em conjunto com a Folha de S. Paulo . O esquema funcionava em dois tempos, segundo teria dito Assad. No fim dos anos 1990, o operador teria firmado contr

Toffoli suspende todos os processos contra Flávio Bolsonaro

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Decisão do presidente do Supremo alcança investigações onde houve compartilhamento de dados da Receita, do Coaf e do Banco Central com o Ministério Público sem prévia autorização judicial Amanda Pupo/BRASÍLIA Estadão Senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).  FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO LEIA TAMBÉM >Uma história que incomoda o Planalto: os seis meses do caso Queiroz Após um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , ministro Dias Toffoli , suspendeu nesta segunda-feira, 15, todos os processos judiciais que tramitam no País onde houve compartilhamento de dados da Receita Federal , do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e do Banco Central com o Ministério Público sem uma prévia autorização judicial, ou que foram instaurados sem a supervisão da Justiça. Toffoli tomou a decisão em um processo em que se discute a possibilidade ou não de os dados bancários e fiscais do contribuinte serem

Polícia prende Demóstenes Meira, prefeito de Camaragibe

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As investigações começaram em 2018 e miram as práticas de organização criminosa, fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro Além do prefeito, outros quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos Foto: Divulgação/PCPE JC Online A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (20) o prefeito da cidade de Camaragibe, no Grande Recife, Demóstenes Meira. A prisão faz parte da operação "Harpalo II", sob coordenação da delegada Jéssica Ramos, da Diretoria Integrada Especializada - DIRESP. As investigações começaram em 2018 e miram as práticas de organização criminosa, fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Com a prisão, Meira está afastado das funções relativas ao cargo. “O principal palco dos crimes era a Prefeitura de Camaragibe. O prefeito Meira, preso nesta quinta-feira, era o líder desta organização criminosa”, disse a delegada Polyanne Farias, gerente operacional da DIRESP. Além do prefeito, outros quatro mandados de pris

Zé Dirceu, enfim, se entrega à Lava Jato

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Após longa e cansativa viagem de carro, desde Brasília, ex-ministro do governo Lula, condenado a 8 anos e dez meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em ação penal da Operação Lava Jato, apresentou-se nesta sexta, 17, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba Ricardo Galhardo, Luiz Vassallo, Pepita Ortega, Ricardo Brandt e Fausto Macedo José Dirceu. Foto: Dida Sampaio/Estadão Após longa e cansativa viagem de carro desde Brasília, e com cinco horas e meia de atraso, José Dirceu de Oliveira e Silva apresentou-se nesta sexta, 17, à Polícia Federal em Curitiba, origem e base da Operação Lava Jato. O ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro de contrato da Petrobrás, obedeceu a uma ordem do juiz Luiz Antonio Bonat, da 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba. O magistrado havia dado prazo para Zé Dirceu se entregar até as 16 horas desta se

Temer, coronel Lima e Loures viram réus no caso do Decreto dos Portos

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Inquérito dos Portos apura se houve favorecimento a empresas do setor portuário na edição de um decreto de 2017 Agência Estado Temer responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação Ueslei Marcelino/Reuters - 21.03.2018 A Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia que a força-tarefa Greenfield validou contra o ex-presidente Michel Temer (MDB) no caso do Decreto dos Portos.  O emedebista havia sido acusado formalmente pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge , em dezembro, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito do inquérito dos Portos, que apura se houve favorecimento a empresas do setor portuário na edição de um decreto de 2017. Temer agora é réu em cinco ações penais. O ex-presidente responde a processos perante a Justiça Federal em Brasília (2), em São Paulo (1) e no Rio de Janeiro (2). A denúncia sobre o Decreto dos Portos foi a segunda acusação da Procuradoria-Geral da República ratificada pela Greenfield. No dia

Temer e Coronel Lima são denunciados por corrupção e lavagem em reforma de casa

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Por iG São Paulo Ex-presidente teria lavado dinheiro e agido de forma corrupta ao usar desvio de verbas das obras da usina nuclear de Angra 3 em reforma da casa de sua filha, Maristela Temer, também denunciada pelo MPF de São Paulo Antonio Cruz/Agência Brasil Michel Temer foi denunciado pela primeira vez em São Paulo O Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP) protocolou denúncia contra o ex-presidente Michel Temer (MDB), sua filha Maristela Temer, Coronel Lima e sua esposa Maria Rita Fratezi Lima pelo crime de lavagem de dinheiro. O caso envolve uma reforma na casa da filha do emedebista que pode ter sido financiada por dinheiro desviado das obras da usina nuclear de Angra 3. A ação ficará na 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Leia também: Temer, Moreira Franco e mais 12 viram réus em ação da Operação Lava Jato A denúncia é um desdobramento da investigação sobre o decreto dos Portos, que ainda apura se Michel Temer usou o decreto para beneficiar em

Operação contra fraude em licitação e corrupção faz buscas na Prefeitura de Camaragibe

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Foram emitidos 11 mandados de busca, duas suspensões de atividades empresariais e um afastamento cautelar para a Operação Harpalo. Por G1 PE Prefeitura de Camaragibe é um dos alvos da Operação Harpalo,  desencadeada nesta terça-feira (26) — Foto: Mônica Silveira/TV Globo A Polícia Civil desencadeou, nesta terça-feira (26), a Operação Harpalo, que investiga a prática dos crimes de fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Um dos locais em que os policiais cumprem mandados é a Prefeitura de Camaragibe , no Grande Recife. Ao todo, foram emitidos dois mandados de medida protetiva, 11 mandados de busca e apreensão domiciliar, duas suspensões de atividades empresariais e um afastamento cautelar pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Os nomes dos alvos dos mandados e do afastamento cautelar não foram divulgados. Por volta das 7h, policiais civis faziam uma varredura no edifício sede da prefeitura de Camaragibe. Era possível ver que eles saíam com i

Justiça Federal acata denúncia e 17 viram réus por desvios no BRB

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Eles vão responder por crimes contra o sistema financeiro, gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro DISTRITO FEDERAL HUGO BARRETO/METRÓPOLES MARIA EUGÊNIA MIRELLE PINHEIRO Metrópoles O juiz Vallisney de Oliveira, da 10ª Vara de Justiça Federal em Brasília, tornou réu 17 denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF), no âmbito da Operação Circus Maximus, que investiga desvio de R$ 348 milhões no Banco de Brasília (BRB) e pagamento de propina de R$ 40 milhões. Eles vão responder por crimes contra o sistema financeiro, gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro. O magistrado afirmou que “está demonstrada, até agora, a plausibilidade das alegações em face da circunstanciada exposição dos fatos tidos por criminosos e as descrições das condutas em correspondência aos elementos que instruem a denúncia”. A Circus Maximus foi deflagrada no final de janeiro com o objetivo de apurar irregularidades praticadas no BRB envolvendo fundos de inve

AS VIDAS DE SÉRGIO MACHADO E DELCÍDIO DO AMARAL APÓS SUAS DELAÇÕES

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Bilhões recuperados e condenações que somam mais de 2 mil anos conseguidas pela Lava Jato ofuscam a vida tranquila de delatores da operação que forneceram informações de valor restrito Maria Lima, de Fortaleza, e Thiago Herdy, de Brasília e São Paulo Época O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato, que em cinco anos acusou mais de 500 pessoas por envolvimento em corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.  Foto: Paulo Lisboa / Brazil Photo Press Tudo começou a partir da apuração sobre o uso de um posto de gasolina de Brasília para lavar dinheiro de doleiros que abasteciam as contas de partidos e políticos. De lá para cá, mais de 500 pessoas já foram acusadas, houve mais de 130 denúncias criminais e cerca de 50 sentenças. Somadas, as penas alcançam mais de 2.200 anos de prisão. Entre os prisioneiros estão um ex-presidente da República, um ex-governador do Rio de Janeiro e um ex-presidente da Câmara dos Deputados. Somente em Curitiba, a

EX-CHANCELER ALOYSIO NUNES PERDE FORO E ENTRA NA MIRA DA LAVA-JATO

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60ª fase da operação investiga relação do ex-ministro com Paulo Preto, apontado como operador do PSDB Machado da Costa Época O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes  Foto: Chris Wattie/Reuters/23-10-2018 Ao deixar o governo e não se eleger para nenhuma casa do Congresso, o ex-chanceler e ex-senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) entrou na mira da Lava-Jato. Ele perdeu o foro especial por prerrogativa de função, o chamado “foro privilegiado”, e as investigações acerca de suas operações suspeitas foram diretamente para Curitiba. Na manhã desta terça-feira, 19, a Polícia Federal bateu na porta em ao menos um imóvel pertencente ao tucano.  Apesar do cerco ao ex-ministro das Relações Exteriores, o principal alvo da operação desta manhã foi o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. Ele voltou a ser preso. Voltou porque estava livre devido a um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Para sair

Mãe de Geddel alega "orientação médica" e falta a depoimento sobre R$ 51 milhões

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Por iG São Paulo Defesa pediu para depoimento de Marluce Quadros ser adiado, mas juiz fixou prazo para matriarca da família Vieira Lima responder por escrito Divulgação/Polícia Federal Dinheiro encontrado em "bunker" de Geddel Vieira Lima  foi maior apreensão da Polícia Federal: R$ 51 milhões Marluce Quadros Vieira Lima, mãe do ex-ministro Geddel e do ex-deputado Lúcio Vieira Lima, faltou ao depoimento marcado para a tarde desta sexta-feira (15) na 10ª Vara Criminal do Distrito Federal, em Brasília. Esta já é a segunda vez que Marluce não vai à audiência. A mãe de Geddel seria ouvida no âmbito de ação que apura a origem dos R$ 51 milhões encontrados pela Polícia Federal, em 2017, em um bunker da família Vieira Lima em Salvador (BA).  A defesa de Marluce, no entanto, alegou no fim da tarde de ontem, já após o término do expediente na Justiça Federal, que ela não poderia comparecer à audiência por "determinação médica" e pediu que o depoim

Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em ação da Lava Jato sobre sítio de Atibaia

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A juíza substituta Gabriela Hardt, da primeira instância, é a segunda que condena o ex-presidente; cabe recurso. Decisão saiu nesta quarta-feira (6). Por Aline Pavaneli, Adriana Justi e Ederson Hising, G1 PR — Curitiba Luiz Inácio Lula da Silva — Foto: Foto: Douglas Magno/AFP O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado, nesta quarta-feira (6), a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro no processo da Lava Jato que apura se ele recebeu propina por meio da reforma de um sítio em Atibaia (SP). A sentença da juíza substituta Gabriela Hardt, da primeira instância, é a segunda que condena Lula na Operação Lava Jato no Paraná. Cabe recurso. Outras 12 pessoas foram denunciadas no processo. Gabriela Hardt – que substituiu o juiz Sérgio Moro – decretou a interdição de Lula para o exercício de cargo ou função pública pelo período equivalente ao dobro da pena estabelecida. A medida atinge ainda os outros condenados por lavagem de dinheiro – Léo Pin