BLOG DO JAIRO GOMES

Presidente destacou ações coordenadas envolvendo PF, Receita e MP Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil Brasília © Antonio Cruz/Agência Brasil O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta quinta-feira (28) a deflagração de uma série de  operações policiais  que investigam a atuação de grupos criminosos na cadeia produtiva de combustíveis para lavagem de dinheiro oriundo de facções do narcotráfico. "A população em todo o país assistiu hoje à maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui. Em atuações coordenadas que envolveram Polícia Federal, Receita Federal e Ministérios Públicos estaduais, foram deflagradas três operações simultâneas nos setores financeiro e de combustíveis, envolvendo 10 estados", enumerou o presidente, em uma postagem nas redes sociais. Lula enalteceu o  trabalho integrado , iniciado com a criação, no Ministério da Justiça,  do Núcleo de Combate ao Crime Organizado . "Permitiu acompanhar tod...

Segundo o Fisco, revogação de norma em janeiro ajudou crime organizado Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil Brasília © Marcelo Camargo/Agência Brasil Após as operações que desmantelaram um esquema de ligação entre o crime organizado, o setor financeiro e empresas de combustíveis,  a Receita Federal voltará a exigir que as  fintechs  apresentem a declaração e-Financeira, documento com movimentações de alto valor . O órgão anunciou nesta noite que  publicará uma instrução normativa que retoma as obrigações de transparência e de repasse de informações por essas instituições financeiras . Com a instrução normativa,  as  fintechs  ( startups  do setor financeiro) terão de repassar ao Fisco as mesmas informações que as demais instituições financeiras . Por causa da onda de  fake news  sobre uma eventual cobrança de impostos sobre o Pix, a  Receita Federal revogou em janeiro  uma instrução normativa sobre a prestação de informa...

Investigação mira grupo criminoso acusado de desviar recursos públicos Na manhã de hoje (5), em ação integrada com as Polícias Civil e Militar, a Promotoria de Justiça de São José da Coroa Grande e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Pernambuco (Gaeco/MPPE) deflagraram a operação Lupa Capitolina. O trabalho de campo envolve 8 Promotores de Justiça, 17 servidores do MPPE, 20 policiais civis e 12 policiais militares. O Gaeco e as Polícias cumprem, neste momento, 8 mandados de busca e apreensão nas cidades de São José da Coroa Grande e Barreiros. As diligências resultaram na apreensão de dispositivos eletrônicos, documentos, dentre outros itens de interesse das investigações. Durante a investigação, o Ministério Público constatou fortes indícios de conluio entre empresas controladas por um grupo econômico para frustrar o caráter competitivo das licitações e desviar recursos públicos do município de São José da Coroa Grande. O prejuízo causad...

Em ação integrada com as Polícias Civil e Militar e Gaecos dos Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, as Promotorias de Justiça Criminais de Ipojuca e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Pernambuco (Gaeco/MPPE) deflagraram na manhã de hoje (18), as operações Patranha e Habite-se. O trabalho envolve 26 Promotores de Justiça, 18 servidores do MPPE; 80 policiais civis, 52 policiais militares, além dos agentes dos Gaecos dos outros estados que apoiaram a operação. Na soma das duas operações, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão, todos expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca. As diligências estão em curso e até o momento foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e dinheiro em espécie, dentre outros itens de interesse das investigações. Uma coletiva de imprensa está marcada para amanhã (19) para detalhar os resultados das operações. OPERAÇÃO PATRANH...

Do  Blog do Elielson A influenciadora e advogada Deolane Bezerra deixou o presídio de Buíque, no Agreste de Pernambuco, na tarde desta terça-feira (24), após uma nova decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Deolane, que é investigada por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, foi solta junto com outros 17 investigados, após o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão conceder habeas corpus, estendendo o benefício aos demais presos.

Integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e membros do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) participaram de duas operações deflagradas junto com a Polícia Civil no interior do Estado, na madrugada desta terça-feira (22). A Operação Impasse voltada para o combate ao tráfico de drogas e a Disfarce contra a lavagem de dinheiro. Os alvos estavam nos municípios de Alagoinha, Pesqueira, Chã Grande, Bezerros e Arcoverde. Ao todo, foram 11 mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão. Além de policiais civis, 21 membros do GAECO e da AMPC, participaram ainda policiais militares, perfazendo, no conjunto, mais de 100 pessoas em um trabalho de integração e de grande porte. Segundo o delegado Ighor Nogueira, que presidiu as operações, os alvos são diversos e alguns deles são pessoas de boa situação financeira conectadas em um emaranhado de crimes, inclusive homicídios. Ele elogiou a colaboração do GAECO que, desde o início das investigações, em 2...

Ação que também envolve a Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional investiga empresas de diamantes  e pedras preciosas por lavagem de dinheiro  e empresários por evasão de divisa Estado de Minas Suspeita-se que mala pertença a um dos empresários investigados (foto: Divulgação/Polícia Federal) Uma mala cheia de dinheiro foi encontrada jogada no chão de um lote, durante a o peração deflagrada na manhã desta terça-feira pela Polícia Federal (PF), Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. Os órgãos investigam empresas de diamantes e pedras preciosas por lavagem de dinheiro e empresários por evasão de divisas. Estima-se que cerca de R$ 1 milhão tenha sido encontrado na mala. O dano causado ao erário por parte das empresas e dos sócios ainda está em levantamento pelos órgãos. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça. Segundo investigações, que começaram em maio de ...

Ministério Público do Rio apontou 'provas suficientes' da existência de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução da Justiça Adriana Ferraz, Caio Sartori, Fausto Macedo, Pepita Ortega e Ricardo Brandt, O Estado de S.Paulo Na representação encaminhada à Justiça para deflagração da Operação Anjo, que prendeu o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz nesta quinta, 18 , o Ministério Público do Rio apontou "provas suficientes" da existência de diversos crimes, como peculato - materializados no esquema das "rachadinhas" dos salários de servidores da Assembleia Legislativa do Rio –, lavagem de dinheiro – praticados por meio de transações bancárias com saques e depósitos em espécie de forma fracionada -, de organização criminosa e de obstrução da Justiça. No documento de 80 páginas , os investigadores do Ministério Público do Rio também apontaram que a prisão preventiva era a única medida cautelar que impediria o ex-...

Ele é suspeito de participar de esquema de R$ 300 mi. Cerca de 70 policiais cumprem 11 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva Do R7, com informações do Estadão Conteúdo Ex-governador do Tocantins é preso em operação da PF Elizeu Oliveira/Governo do Tocantins A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta (26), o ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda (MDB), durante a Operação 12º Trabalho, que tem como objetivo desarticular um organização criminosa suspeita de manter um sofisticado esquema de corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de capitais. Cerca de 70 policiais cumprem 11 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas. Segundo a Polícia, além da ordem contra Marcelo Miranda, outro mandado de prisão foi cumprido. Estima-se que a organização criminosa causou prejuízos ...

Os depoimentos teriam sido compartilhados com procuradores do MPF, segundo informações obtidas pelo The Intercept Brasil REPRODUÇÃO TÁCIO LORRAN tacio.lorran@metropoles.com METRÓPOLES O operador financeiro Adir Assad, preso e delator da Lava Jato , teria afirmado que lavou milhões de reais para o Grupo Silvio Santos por meio de contratos fraudados de patrocínios esportivos. Apesar de o nome do apresentador Silvio Santos não ter sido mencionado, o suposto esquema teria a participação de Daniel Abravanel e o uso da empresa que comercializa a Tele Sena. As afirmações estariam em anexos do acordo de colaboração premiada firmado com integrantes da Lava Jato. Os depoimentos foram compartilhados entre procuradores do Ministério Público Federal (MPF), segundo informações obtidas pelo The Intercept Brasil e analisadas em conjunto com a Folha de S. Paulo . O esquema funcionava em dois tempos, segundo teria dito Assad. No fim dos anos 1990, o operador teria firmado contr...

Decisão do presidente do Supremo alcança investigações onde houve compartilhamento de dados da Receita, do Coaf e do Banco Central com o Ministério Público sem prévia autorização judicial Amanda Pupo/BRASÍLIA Estadão Senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).  FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO LEIA TAMBÉM >Uma história que incomoda o Planalto: os seis meses do caso Queiroz Após um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , ministro Dias Toffoli , suspendeu nesta segunda-feira, 15, todos os processos judiciais que tramitam no País onde houve compartilhamento de dados da Receita Federal , do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e do Banco Central com o Ministério Público sem uma prévia autorização judicial, ou que foram instaurados sem a supervisão da Justiça. Toffoli tomou a decisão em um processo em que se discute a possibilidade ou não de os dados bancários e fiscais do contribuinte se...

As investigações começaram em 2018 e miram as práticas de organização criminosa, fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro Além do prefeito, outros quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos Foto: Divulgação/PCPE JC Online A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (20) o prefeito da cidade de Camaragibe, no Grande Recife, Demóstenes Meira. A prisão faz parte da operação "Harpalo II", sob coordenação da delegada Jéssica Ramos, da Diretoria Integrada Especializada - DIRESP. As investigações começaram em 2018 e miram as práticas de organização criminosa, fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Com a prisão, Meira está afastado das funções relativas ao cargo. “O principal palco dos crimes era a Prefeitura de Camaragibe. O prefeito Meira, preso nesta quinta-feira, era o líder desta organização criminosa”, disse a delegada Polyanne Farias, gerente operacional da DIRESP. Além do prefeito, outros quatro mandados de pris...